公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-024

证券代码：831564 证券简称：欧伏电气 主办券商：国泰海通
欧伏电气股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以邮件通知、电
话通知方式发出

5.会议主持人：董事长陈红卫

6.会议列席人员：高级管理人员牛明占，董事会秘书、财务总监卢晶晶，监事刁英翠、张欢欢、赵晓明

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》相应规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行申请融资的
议案》

公告编号：2025-024

1.议案内容：

由于公司生产经营安排，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，为补充公司流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行申请融资（包括但不限于综合授信，贷款，保函，信用证等），主要内容如下：
融资期限：12 个月；

融资金额：不超过人民币 9,000.00 万元；

融资利率：具体由双方另行协商；

担保方式：以公司名下所拥有的不动产权和房屋所有权（具体证号为：三河市房权证燕字第 095455 号；三河市房权证燕字第 221402 号；三河市房权证燕字第 221403 号；冀（2020）三河市不动产权第 0010178 号）提供相应抵押担保；以公司发明专利和实用新型专利（具体专利证号为: ZL202111632052.7、ZL202320177592.9、ZL202320450357.4 、ZL202320398718.5）提供质押担保。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《欧伏电气股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

欧伏电气股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。