公告日期：2025-12-01

证券代码：831564 证券简称：欧伏电气 主办券商：国泰海通
欧伏电气股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 1 日第四届监事会第七次会议审议通过，尚需股
东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

欧伏电气股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为保证公司的规范化运行，建立健全公司的监督机制，明确监事会的
职责、权限，维护公司利益和股东合法权益，欧伏电气股份有限公司
（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系
统信息披露规则》等相关法律、法规和《公司章程》，特制定本规则。
第二条 监事会是股东会的常设监察机构，监事会执行股东会赋予的监督职
能，向股东会负责并报告工作。本规则一经股东会审议通过，即对监
事会及全体成员产生约束力。

第二章 监事会组成

第三条 监事会是股东会的常设监察机构，监事会执行股东会赋予的监督职

能，向股东会负责并报告工作。

第四条 监事会成员共三人，由股东代表及公司职工代表组成，公司职工代表
担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事任期三年，可连选连
任。

第五条 监事会成员中的股东代表由股东会选举和罢免；监事会成员中的职工
代表由公司职工代表大会选举和罢免。

第六条 监事会设监事会主席一名，由全体监事的二分之一以上同意票表决选
举产生和罢免。

第七条 凡有下列情况之一者，不能担任公司监事：

（一） 在本公司已担任董事、总经理或其他高级管理人员的，不能担
任本公司的监事职务；

（二） 《公司法》第一百四十六条及《公司章程》第九十条规定的情
况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除
的，不得担任公司的监事。

第三章 监事会职权

第八条 监事会行使下列职权：

（一） 检查公司财务；

（二） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反
法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理
人员提出解任的建议；

（三） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、
高级管理人员予以纠正；

（四） 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集
和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（五） 向股东会提出提案；

（六） 依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人
员提起诉讼；

（七） 《公司章程》规定的其他职权。

第四章 监事会会议

第九条 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不
履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会
议。

第十条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会
议。

第十一条 监事会会议通知应当在会议召开 10 日以前书面送达全体监事和其他
需要列席会议的人员。监事会临时会议应当在在会议召开 3 日前书面
送达全体监事和其他需要列席会议的人员。监事会会议召开的通知方
式为：公告、专人送达、邮寄、传真或电子邮件等书面方式。通知包
括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限、事由及议题、发出
通知的日期、联系人和联系方式。

第十二条 监事会议必须由……
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