公告日期：2025-12-01

证券代码：831564 证券简称：欧伏电气 主办券商：国泰海通
欧伏电气股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 1 日第四届董事会第十五次会议审议通过，无需
股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

欧伏电气股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为了明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，规范公
司管理行为，提高公司管理效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统信息披露规
则》等有关法律、法规规定及《欧伏电气股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，特制定本细则。

第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》对公
司高级管理人员要求的义务，享有相应的工作职权。

第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相
关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。具有下列情形之一的，
不得担任公司的董事会秘书：

(一) 存在《公司法》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员情形
的；

(二) 被中国证监会处以证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期
限尚未届满的；

(三) 被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董
事、监事、高级管理人员的；

(四) 本公司现任监事、审计委员会成员；

(五) 全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第四条 董事会秘书应遵守国家法律、法规和《公司章程》及公司基本管理制度
的要求，忠实履行职责，谨慎、认真、勤勉行使公司赋予的权利，保守
公司秘密，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利，并保证：
(一) 公平对待所有股东、董事；

(二) 在其职责范围内行使权利，不得越权；

(三) 不得利用所掌握的公司信息为个人或他人谋取利益或从事损害
公司利益的活动；

(四) 不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产；
(五) 不得利用职务便利为自己或他人侵占或接受本应属于公司的商
业机会；

(六) 不得泄露在任职期间内获得的本公司商业秘密；

(七) 接受董事长对其履行职责的合法监督和董事会成员对其工作的
合理建议。

第五条 董事会秘书在其任职期间内可以向董事会提出书面辞职请求，经董事会
同意后，并与继任者完全交接工作后，方可离开职位。

第六条 董事会秘书是公司与主办券商及全国股转公司之间的指定联络人。

第二章 董事会秘书的职责

第七条 董事会秘书履行以下职责：

(一) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司
信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信

息披露相关规定；

负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信
息知情人报备工作，在发生内幕信息泄露时，及时向主办券商和
全国股转公司报告并公告。

(二) 负责公司股东会和董事会会议的组织筹备工作，参加股东会、董
事会、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责股东会、董事
会会议记录工作并签字确认。

(三) 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券
监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信
息沟通。

(四) 负责督促董事会及时回复主……
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