公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-038

证券代码：831565 证券简称：润成科技 主办券商：国元证券
淮南润成科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙强
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊
登了本次股东会的通知公告。本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数135,841,538 股，占公司有表决权股份总数的 77.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-038

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 135,841,538 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于拟取消公司董事会审计委员会及相关工作细则并修订相关
治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟保留监事会，取消董事会审计委员会及其工作细则，并同步修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《监事会议事规则》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》《融资与对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《信息披露事务管理制度》部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 135,841,538 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-038

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 135,841,538 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市大地律师事……
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