公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-008

证券代码：831565 证券简称：润成科技 主办券商：国元证券

淮南润成科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为淮南润成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，葛建华、李霞、朱磊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2024 年 5 月 16 日，经 2023 年年度股东会审议通过董事会换届选举议案，
李霞、朱磊、葛建华任公司第五届董事会独立董事，任期自审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

葛建华，男，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2006 年毕业于安徽理工大学地球与环境学院，获学士学位；2008 年毕业于江苏大学环境与安全工程学院，获硕士学位；2012 年毕业于东南大学化学化工学院，获博士学位，2012 年 6 月至今任职于安徽理工大学地球与环境学院，历任地球与环境学院环境与给排水工程系党支部书记；现任地球与环境学院环境与给排水工程系副主任。

朱磊，男，1974 年 10 月 11 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业
于安徽大学法律专业，本科学历，中级职称。2008 年 3 月至 2009 年 12 月在安
徽震一律师事务所任实习律师，2010 年 2 月至今在安徽震一律师事务所任专职律师，2016 年 9 月至今为安徽震一律师事务所合伙人。

公告编号：2026-008

李霞，女，1981 年 3 月 19 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于
四川大学会计专业，博士，副教授，2005 年 1 月至今，任职安徽财经大学会计学院副教授、教师。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了3次董事会会议、2次股东会会议。独立董事葛建华、李霞、朱磊会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

葛建华 3 3 0 0 否 2

李霞 3 3 0 0 否 2

朱磊 3 3 0 0 否 2

李霞担任公司董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员；

朱磊任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员；

葛建华任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会和提名委员会委员。
三、 发表独……
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