公告日期：2020-03-25

公告编号：2020-004

证券代码：831568 证券简称：张铁军 主办券商：海通证券
上海张铁军翡翠股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：上海闵行区浦星公路 567 弄 5 号楼 4 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张铁军
6.会议列席人员：公司监事包明霞、应格文、马丹琼，财务总监屠荣珍
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司与原会计师事务所根据各自业务发展需要，经友好协商，双方同意不再继续合作。根据公司战略发展需要，为更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报

公告编号：2020-004

告的审计机构，全面负责公司 2019 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《公司章程》。详见公司于 2020 年3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开上海张铁军翡翠股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 10日在公司会议室召开 2020年第一次临时股东大会，
具体事宜公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2020-004

（一）经与会董事签字并加盖公章的《上海张铁军翡翠股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

上海张铁军翡翠股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 25 日

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