公告日期：2020-06-19

公告编号：2020-021

证券代码：831568 证券简称：张铁军 主办券商：海通证券
上海张铁军翡翠股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：上海闵行区浦星公路 567 弄 5 号楼 4 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 张铁军
6.会议列席人员：公司监事包明霞、应格文、马丹琼，财务总监屠荣珍
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略布局，为进一步促进公司业务的发展，拓展公司市场规模，公司拟设立全资子公司上海全科珠宝有限公司，注册地为上海市，注册资本为人民

公告编号：2020-021

币 1000 万元（具体信息以工商登记机关核准为准）。具体内容详见公司于 2020年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海张铁军翡翠股份有限公司对外投资的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《上海张铁军翡翠股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

上海张铁军翡翠股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 19 日

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