公告日期：2020-12-08

公告编号：2020-031

证券代码：831568 证券简称：张铁军 主办券商：海通证券
上海张铁军翡翠股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 24 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2020-031

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831568 张铁军 2020 年 12 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市闵行区浦星公路 567 弄 5 号楼 4 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

在 2021 年预计关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要。签署相关协议。预计关联交易主要内容如下：

（1）财务资助

公司因生产经营需要，预计 2021 年度向关联企业上海张铁军实业集团有限公司、上海艺博园玉文化传播有限公司、上海国际品牌珠宝中心有限公司以及关联方公司股东借款，借款额度合计不超过 30,000.00 万元,借款利率不超过公司同期银行贷款最高利率。

（2）公司章程中约定其他的日常关联交易

预计 2021 年度公司租入上海国际品牌珠宝中心有限公司及其控制的企业的房屋，租金不超过 1,500.00 万元。

（3）其他

关联方上海张铁军实业集团有限公司、上海艺博园玉文化传播有限公司、上海国际品牌珠宝中心有限公司、控股股东、实际控制人张铁军及其配偶、子女自愿为公司 2021 年申请授信、贷款、保理、融资租赁等提供无偿担保/反担保（不限于股权质押担保、房产抵押担保、房产抵押担保、资产担保、无限连带责任担保等），担保额度合计不超过 30,000.00 万元。
（二）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司预计 2021 年拟以抵押、质押、担保、信用等方式向商业银行及其他金融机构申请额度总计不超过 50,000 万元

公告编号：2020-031

的综合授信。上述综合授信期限 1 年，综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资额度，实际融资额度应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的金融额度为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。