公告日期：2020-12-08

公告编号：2020-028

证券代码：831568 证券简称：张铁军 主办券商：海通证券
上海张铁军翡翠股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：上海闵行区浦星公路 567 弄 5 号楼 4 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席 包明霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

在 2021 年预计关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要。签署相关协议。预计关联交易主要内容如下：

（1）财务资助

公司因生产经营需要，预计 2021 年度向关联企业上海张铁军实业集团有限

公告编号：2020-028

公司、上海艺博园玉文化传播有限公司、上海国际品牌珠宝中心有限公司以及关联方公司股东借款，借款额度合计不超过 30,000.00 万元,借款利率不超过公司同期银行贷款最高利率。

（2）公司章程中约定其他的日常关联交易

预计 2021 年度公司租入上海国际品牌珠宝中心有限公司及其控制的企业的房屋，租金不超过 1,500.00 万元。

（3）其他
关联方上海张铁军实业集团有限公司、上海艺博园玉文化传播有限公司、上海国际品牌珠宝中心有限公司、控股股东、实际控制人张铁军及其配偶、子女自愿为公司 2021 年申请授信、贷款、保理、融资租赁等提供无偿担保/反担保（不限于股权质押担保、房产抵押担保、房产抵押担保、资产担保、无限连带责任担保等），担保额度合计不超过 30,000.00 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《上海张铁军翡翠股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

上海张铁军翡翠股份有限公司
监事会
2020 年 12 月 8 日

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