公告日期：2021-01-20

公告编号：2021-005

证券代码：831568 证券简称：张铁军 主办券商：海通证券
上海张铁军翡翠股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：上海闵行区浦星公路 567 弄 5 号楼 4 楼会议室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：董事长 张铁军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数93,639,750 股，占公司有表决权股份总数的 72.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高管出席会议。

公告编号：2021-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请朱蕾女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 93,639,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

马丹琼 监事 离职 2021 年 1 月 2021 年第一次临 审议通过
20 日 时股东大会

朱蕾 监事 任职 2021 年 1 月 2021 年第一次临 审议通过
20 日 时股东大会

四、备查文件目录
（一）《上海张铁军翡翠股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海张铁军翡翠股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 20 日

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