
公告日期:2021-01-20
公告编号:2021-005
证券代码:831568 证券简称:张铁军 主办券商:海通证券
上海张铁军翡翠股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 20 日
2.会议召开地点:上海闵行区浦星公路 567 弄 5 号楼 4 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:监事会
5.会议主持人:董事长 张铁军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数93,639,750 股,占公司有表决权股份总数的 72.20%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高管出席会议。
公告编号:2021-005
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提请朱蕾女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》1.议案内容:
议案内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2021-002)。
2.议案表决结果:
同意股数 93,639,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
马丹琼 监事 离职 2021 年 1 月 2021 年第一次临 审议通过
20 日 时股东大会
朱蕾 监事 任职 2021 年 1 月 2021 年第一次临 审议通过
20 日 时股东大会
四、备查文件目录
(一)《上海张铁军翡翠股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
上海张铁军翡翠股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 20 日
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