公告日期：2017-04-25

首创证券有限责任公司

关于深圳市鸿益达供应链股份有限公司

2016 年度募集资金管理和使用情况的核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》【股转系统公告[2016]63号】（以下简称“《股票发行问答（三）》”）的相关要求，首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）作为深圳市鸿益达供应链股份有限公司（以下简称“鸿益达”或“公司”）的持续督导主办券商，对鸿益达2016年1月1日至2016年12月31日募集资金管理和使用情况进行了专项核查。现将有关情况报告如下：

一、鸿益达基本情况

公司中文名称 深圳市鸿益达供应链股份有限公司

英文名称 ShenzhenHYTSupply ChainCompanyLimited

证券简称 鸿益达

证券代码 831570

法定代表人 彭远红

注册地址 广东省深圳市宝安区福永街道十围路鸿益达物流中心第

一、二、三层

办公地址 广东省深圳市宝安区福永街道十围路鸿益达物流中心

董事会秘书或信息披露负责人 张鹏

电话 86-755-29987168

传真 86-755-29987448

电子邮箱 marco@hyt-scm.com

公司网址

联系地址及邮政编码 广东省深圳市宝安区福永街道十围路鸿益达物流中

心,518103

股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统

挂牌时间 2014年12月30日

行业（证监会规定的行业大类） G54道路运输业

主要产品与服务项目 为客户提供道路货物运输和融合仓储库存、JIT配送和

VMI管理于一体的专业仓储装卸等综合物流服务

普通股股票转让方式 做市转让

普通股总股本 24,950,000

二、鸿益达募集资金基本情况

鸿益达于2014年12月30日在全国中小企业股份转让系统挂牌，2015年完

成一次定向发行股份募集资金，2016 年公司完成一次定向发行股份募集资金。

公司2015年度定向发行的募集资金于2016年度使用完毕，主办券商对上述两次

募集资金情况进行核查并发表以下意见：

（一）2015年股票定向发行募集资金情况

鸿益达于2015年6月25日召开的第一届董事会第八次会议审议的《股票发

行方案》，已经2015年7月11日召开的2015年第一次临时股东审议通过。

公司本次非公开发行 1,500,000股，发行价格 8.2 元/股，募集资金

12,300,000.00元。本次股票发行的募集资金主要用于补充流动资金、提升公司

偿债能力并完善公司业务布局。

2015年7月24日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中审

亚太验字（2015）020295号验资报告》，对公司此次定向发行股票资金到位情况

进行了验证。所有募集资金全部交存中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行44201538900052552175账户，实际可使用资金为12,300,000.00元。

此次定向发行于2015年9月16日取得股转系统函[2015]6054号《关于深

圳市鸿益达供应链股份有限公司股票发行股份登记的函》；本次新增股份已于

2015年9月28日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

（二）2016年股票定向发行募集资金情况

鸿益达于2015年12月……
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