
公告日期:2015-08-07
公告编号:2015-026
证券代码:831572 证券简称:疆能股份 主办券商:广州证券
新疆新华能电气股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
新疆新华能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知已于2015年7月22日送达各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式;
会议于2015年8月6日16时30分在乌鲁木齐时代广场会议室召开,由董事长王建友先生主持。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、审议和表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《选举王建友为新疆新华能电气股份有限公司董事长的议案》
公告编号:2015-026
经表决,同意5票,反对0票,弃权0票
(二)审议通过《聘任王建友任新疆新华能电气股份有限公司总经理的议案》
经表决,同意5票,反对0票,弃权0票
(三)审议通过《聘任徐福林任新疆新华能电气股份有限公司副总经理的议案》
经表决,同意5票,反对0票,弃权0票
(四)审议通过《聘任吴正伦任新疆新华能电气股份有限公司副总经理的议案》
经表决,同意5票,反对0票,弃权0票
(五)审议通过《聘任赛金萍任新疆新华能电气股份有限公司副总经理的议案》
经表决,同意5票,反对0票,弃权0票
(六)审议通过《聘任张桦任新疆新华能电气股份有限公司副总经理的议案》
经表决,同意5票,反对0票,弃权0票
(七)审议通过《聘任田利民任新疆新华能电气股份有限公司副总经理的议案》
经表决,同意5票,反对0票,弃权0票
(八)审议通过《聘任郭明任新疆新华能电气股份有限公司副总经理的议案》
经表决,同意5票,反对0票,弃权0票
公告编号:2015-026
(九)审议通过《聘任石光茂任新疆新华能电气股份有限公司财务总监的议案》
经表决,同意5票,反对0票,弃权0票
(十)审议通过《聘任陈宇奇任新疆新华能电气股份有限公司总工程师的议案》
经表决,同意5票,反对0票,弃权0票
(十一)审议通过《聘任张桦任新疆新华能电气股份有限公司董事会秘书的议案》
经表决,同意5票,反对0票,弃权0票
三、备查文件目录
(一)《新疆新华能电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
新疆新华能电气股份有限公司
董事会
2015年8月7日
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