公告日期：2015-08-07

公告编号：2015-028

证券代码：831572 证券简称：疆能股份 主办券商：广州证券

新疆新华能电气股份有限公司

高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2015年8月6日审议并通过：

（一）审议通过《选举王建友为新疆新华能电气股份有限公司董事长的议案》

（二）审议通过《聘任王建友任新疆新华能电气股份有限公司总经理的议案》

（三）审议通过《聘任徐福林任新疆新华能电气股份有限公司副总经理的议案》

（四）审议通过《聘任吴正伦任新疆新华能电气股份有限公司副总经理的议案》

（五）审议通过《聘任赛金萍任新疆新华能电气股份有限公司副总经理的议案》

（六）审议通过《聘任张桦任新疆新华能电气股份有限公司副总

公告编号：2015-028

经理的议案》

（七）审议通过《聘任田利民任新疆新华能电气股份有限公司副总经理的议案》

（八）审议通过《聘任郭明任新疆新华能电气股份有限公司副总经理的议案》

（九）审议通过《聘任石光茂任新疆新华能电气股份有限公司财务总监的议案》

（十）审议通过《聘任陈宇奇任新疆新华能电气股份有限公司总工程师的议案》

（十一）审议通过《聘任张桦任新疆新华能电气股份有限公司董事会秘书的议案》

本次会议召开15日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份34,040,395股，占股份总数的29.83%，会议由王建友主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命总经理王建友持有公司股份34,040,395股，占公司股本的29.83%。

该任命副总经理徐福林持有公司股份2,325,000股，占公司股本的2.04%。

公告编号：2015-028

该任命副总经理吴正伦持有公司股份2,325,000股，占公司股本的2.04%。

该任命副总经理田利民持有公司股份100,000股，占公司股本的0.09%。

该任命副总经理郭明持有公司股份110,000股，占公司股本的0.11%。

(三)任命/免职原因

换届

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致董事会、监事会人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

未对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

（一）新疆新华能电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议新疆新华能电气股份有限公司

董事会

2015年8月7日

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