公告日期：2018-07-12

疆能股份:第二届董事会第十二次会议决议公告

一、会议召开基本情况

新疆新华能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事

会第十二次会议通知已于2018年6月29日送达各位董事，董事会会

议通知中包括会议的相关材料，同时列明会议的召开时间、地点、内

容和方式。会议于2018年7月10日16时30分在乌鲁木齐市亚中机

电公司会议室召开，由董事长王建友先生主持。会议应出席董事5人，

实际出席会议并表决的董事4人，董事王秦军因出差原因未能出席。

董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司

法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、审议和表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过如下议案：

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