公告日期：2016-05-16

证券代码：831572 证券简称：疆能股份 主办券商：广州证券

新疆新华能电气股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月11日

2.会议召开地点：新疆昌吉市北京南路388号公司三楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王建友

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共49人，持有表决权的股份106,505,000股，占公司股份总数的74.69%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》议案

1.议案内容

2015年度公司较好地落实和执行转型的发展战略，在重点工作上取得了一定进展和突破，公司转型后的新业务具有良好的开端。

2.议案表决结果：

同意股数105,263,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.84%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,241,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.16%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》议案

1.议案内容

公司监事会成员通过列席董事会、股东大会会议以及日常的考察了解等多种监督形式，对公司的重大决策活动进行监督检查；对公司董事、经理及其他高级管理人员执行职务情况进行监督；积极支持董事会、经营班子的各项工作和决议，并对其执行情况进行监督；为公司的发展提出了意见和建议。

2.议案表决结果：

同意股数105,263,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.84%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,241,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.16%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(三)审议通过《2015年度财务决算报告》的议案

1.议案内容

2015年度合并经营业绩：资产总计：593,657,782.51元；负债合计：358,108,188.49元；营业总收入：124,424,603.96元；净利润：-40,642,028.33元；归属于母公司股东的净利润为-40,031,475.38元。

2.议案表决结果：

同意股数99,083,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.03%；反对股数22,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.11%；弃权股数5,171,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.86%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(四)审议通过《2015年度利润分配方案》的议案

1.议案内容

经信永中和会计师事务所审计，公司2015年归属于挂牌公司股东的净利润为 -40,031,475.38元。截至2015年12月31日，公司可供股东分配的利润为-55,845,790.21元，公司资本公积余额为145,076,951.52元。本公司2015年度权益分派方案为：不分配。

2.议案表决结果：

同意股数99,083,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的

93.03%；反对股数4,225,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.97%；弃权股数3,196,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(五)审议通过《2016年度财务预算》的议案

1.议案内容

公司在总结2015年生产经营实际情况和分析2016年经营形势的基础上，结合公司的战略发展的目标及市场开拓情况，预计2016年实现收入500,000,000元。实现归属母公司净利润46,500,000元。

2.议案表决结果：

同意股数101,333,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.15%；反对股数1,975,000股，占本次股东……
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