公告日期：2016-09-20

公告编号：2016-022

证券代码：831572 证券简称：疆能股份 主办券商：广州证券

新疆新华能电气股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月18日

2.会议召开地点：新疆昌吉市北京南路388号公司三楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王建友

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共29人，持有表决权的股份66,078,450股，占公司股份总数的46.34%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-022

(一)审议通过《关于追认2016年偶发性关联交易》的议案1.议案内容

关于公司与木垒县新华能一号风力发电有限公司签订协议，交易标的为风电设备、材料销售。详情请见公司2016年8月30日在股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关联交易公告。

2.议案表决结果：

同意股数32,038,055股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%(非关联方股份)；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东王建友回避表决，持有公司股份34,040,395股亦未计入有效表决权股份总数。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《新疆新华能电气股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》

新疆新华能电气股份有限公司

董事会

2016年9月20日

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