
公告日期:2025-06-03
公告编号:2025-036
证券代码:831575 证券简称:摘牌光辉 主办券商:中信建投
南京光辉互动网络科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 6 月 3 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点:公司会议室
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘云光
6.召开情况合法合规性说明:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规及公司章程的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人,持有表决权的股份总数61,120,100 股,占公司有表决权股份总数的 72.76%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2025-036
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容:
详见公司2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的拟修订《公司章程》公告(公告编号:2025-024)。
2.表决结果:
同意股数 6,112.01 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
三、备查文件
《南京光辉互动网络科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》;
南京光辉互动网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 3 日
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