公告日期：2019-04-18

北京汉博商业管理股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：北京汉博商业管理股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱友军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数151,789,492股，占公司有表决权股份总数的67.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

出于公司战略发展需要，利润将投入到公司的经营管理活动中，暂不进行利润分配。2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

提请股东大会审议《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数151,789,492股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

提请股东大会审议《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数151,789,492股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告>的议案》1.议案内容：

提请股东大会审议《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。

同意股数151,789,492股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于<北京汉博商业管理股份有限公司2018年年度报告>及<北京汉

博商业管理股份有限公司2018年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

提请股东大会审议《北京汉博商业管理股份有限公司2018年年度报告》、《北京汉博商业管理股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数151,789,492股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于<北京汉博商业管理股份有限公司2018年度募集资金存放与实际

使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

提请股东大会审议《北京汉博商业管理股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

2.议案表决结果：

同意股数151,789,492股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计在2019年度发生日常性关联交易不超过人民币1,100.00万元。

2.议案表决结果：

同意股数146,713,556股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东朱友军回避表决。

（八）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审

计机构的议案》

1.议案内容：

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