公告日期：2019-06-27

公告编号：2019-020

证券代码：831576 证券简称：汉博商业 主办券商：中信建投
北京汉博商业管理股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月26日
2.会议召开地点：北京汉博商业管理股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱友军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数141,509,124股，占公司有表决权股份总数的62.75%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举魏东为公司董事的议案》
1.议案内容：

因高书兴申请辞去董事职务，董事会提名魏东为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过本议案之日起至本届董事会届满。新董事就任之前，高书兴继续

公告编号：2019-020

履行董事职责。
2.议案表决结果：

同意股数141,509,124股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录

《北京汉博商业管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

北京汉博商业管理股份有限公司
董事会
2019年6月27日

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