公告日期：2021-04-16

公告编号：2021-013

证券代码：831577 证券简称：安阳机床 主办券商：中信建投
安阳鑫盛机床股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议 于 2021 年 4
月 15 日审议并通过：

选举韩长生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 4 月 15 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 19,741,000 股，占公司股本的 14.57%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吕安相先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 4 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 5,020,000 股，占公司股本的 3.70%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张济峰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 4 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴兴卫先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 4 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 245,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。
聘任孙东平先生为公司分管（生产工作）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年
4 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,010,000 股，占公司股本的 2.22%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任郑文喜先生为公司分管（销售工作）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年
4 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,439,000 股，占公司股本的 1.06%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任苏春堂先生为公司分管（技术工作）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年
4 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 0.27%，不是

公告编号：2021-013

失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以当面和通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长韩长生先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2021 年 4
月 15 日审议并通过：

选举孙效亮先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 4 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 3,000,100 股，占公司股本的 2.21%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以当面和通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席孙效亮先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
《安阳鑫盛机床股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
《安阳鑫盛机床股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

安阳鑫盛机床股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 16 日

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