公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-020

证券代码：831577 证券简称：安阳机床 主办券商：中信建投
安阳鑫盛机床股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司一楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：耿运泽董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 46 人，持有表决权的股份总数67,597,128 股，占公司有表决权股份总数的 49.8872%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 360,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2657%。

公告编号：2025-020

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体
修订结果详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,593,128 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.5560%；反对股数 3,004,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.4440%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《于修订<股东会议事规则>等 11 个制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《股东会制度》、《董事会 制度》、

公告编号：2025-020

《监事会制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披 露管理制度》、《承诺管理制度》、《关联交易关联制度》、《募集资金管理制度》、 《利润分配管理制度》、《对外投资管理制度》11 个制度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,237,128 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.4674%；反对股数 360,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.5326%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

根据新修订的《公司章程》规定，本次股东会增选 2 名董事，公司董事会提名耿敬汶、王群力先生为第六届董事会董事候选人。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

……
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