公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-001

六证券代码：831577 证券简称：安阳机床 主办券商：中信建投
安阳鑫盛机床股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 15 日以微信方式发出
5.会议主持人：董事长耿运泽

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会在报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份

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转让系统业务规则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会制度》 等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好的履行了公司及股东大会赋予董事会的各项职责。并组织编写了《安阳鑫盛机床股份有限公司2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度及本届董事会主要工作进行了回顾、总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2025 年度母公司及合并资产负债表、2025 年度母公司及合并利润表、
2025 年度母公司及合并现金流量表、2025 年度母公司及合并所有者权益变动表和相关财务报表附注已提中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见的审计报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2026 年度财务预算报告公司以已取得的经营成果、现有的经营能力为基础，结合公司主营业务所在的行业发展状况及宏观经济趋势，遵循我国现行的法律法规及企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，编制了《安阳鑫盛机床股份有限公司 2026 年年度财务预算报告》。

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2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

本议案内容详见2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号： 2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会通知》
1.议案内容：

依据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟
定于 2026 年 4 月 19 日在公司会议室，召开 2025 年年度股东大会，审议上述有
关议案，会议内容详见通知公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表……
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