公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-003

证券代码：831579 证券简称：三信股份 主办券商：国融证券

山东三信商贸股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：山东三信商贸股份有限公司2号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月6日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席朱晓东先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-003

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据2018年度财务报表，由董事会编制公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据2018年度财务状况及公司业务发展情况，结合公司长远发展规划，由董事会编制公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2018年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

为公司长远发展规划，公司拟定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《山东三信商贸股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《山东三信商贸股份有限公司2018年年度报告摘

公告编号：2019-003

要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东三信商贸股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

山东三信商贸股份有限公司

监事会

2019年4月16日

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