公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-005

证券代码：831579 证券简称：三信股份 主办券商：国融证券
山东三信商贸股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集人、召开时间及方式符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 9：00。

（六）出席对象

公告编号：2025-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831579 三信股份 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市立方律师事务所律师。
（七）会议地点

山东三信商贸股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长邓小华先生代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规公司编制了 2024 年度财务决算报告。
（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公告编号：2025-005

公司本着谨慎原则，以 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025 年公司发展
战略、市场和业务拓展计划以及经营情况和财务状况，对公司 2025 年度经营计划预测，编制了 2025 年度财务预算报告。
（五）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

2024 年年度报告及年度报告摘要的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日
在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《山东三信商贸股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《山东三信商贸股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

结合公司长远发展规划和利润情况，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据法律、法规及公司章程和关联交易决策制度的规定，将公司预计 2025年度关联交易情况予以汇报。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为为邓小华、石春玉、石庆华。
（八）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

公司根据实际情况，继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度审计机构。详见公司于 2025 年 4 月……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。