公告日期：2020-04-27

证券代码：831579 证券简称：三信股份 主办券商：国融证券
山东三信商贸股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 公司的经营范围是：零 第十二条 公司的经营范围是：零
售预包装食品，零售散装食品，乳制品 售预包装食品，零售散装食品，保健食（含婴幼儿配方乳粉）（有效期以许可 品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（有证为准）；卷烟零售、雪茄烟零售（有 效期限以许可证为准）；卷烟零售、雪效期以许可证为准）；国内版图书零售、 茄烟零售(有效期限以许可证为准)；国音像制品零售（有效期以许可证为准）； 内版图书零售、音像制品零售(有效期限化妆品、洗涤用品、日用百货、服装、 以许可证为准）；Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械、鞋帽、五金交电、照相器材、家电、文 劳保用品、化妆品、洗涤用品、日用百体用品、工艺美术品（不含文物）、厨 货、服装、鞋帽、五金交电、照像器材、房用品、床上用品、钟表眼镜的批发与 家电、文体用品、工艺美术品（不含文零售；保健品销售。（依法须经批准的 物）、厨房用品、床上用品、钟表眼镜项目，经相关部门批准后方可开展经营 的销售及网络销售;装卸服务；仓储服
活动） 务；货物运输代理；普通货物运输。（以
（公司经营范围以菏泽市工商行 上不含禁止事项，且涉及前置审批的凭

政管理局核发营业执照为准） 相关许可证件经营）（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）

（公司经营范围以菏泽市工商行
政管理局核发营业执照为准）

第二十一条 公司在下列情况下， 第二十一条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章及 可以依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定，收购公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有公司股份的其他公司 （二）与持有公司股份的其他公司
合并； 合并；

（三）将股份奖励给公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或
（四）股东因对股东大会作出的公 者股权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公司收 （四）股东因对股东大会作出的公
购其股份的。 司合并、分立决议持异议，要求公司收
除上述情形外，公司不进行买卖公 购其股份的。

司股份的活动。 除上述情形外，公司不进行买卖公
司股份的活动。

第二十二条 公司因本章程第二 第二十二条 公司因本章程第二
十一条第一款（一）项至第（三）项的 十一条第一款（一）项至第（二）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会 原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十一条规定收购公 决议。因本章程第二十一条第（三）项司股份后，属于第（一）项情形的，应 规定的情形，收购本公司股份的，须经当自收购之日起十日内注销；属于第 三分之二以上董事出席的董事会会议（二）项、第（四）项情形的，应当在 决议。

六个月内转让或者注销。 公司依照第二十一条规定收购公
公司依照第二十一条第一款第 司股份后，属于第（一）项情形的，应（三）项规定收购公司股份的，不得超 当自收购之日起十日内注销；属于第过公司已发行股份总额的百分之五；用 （二）项、第（四）项，应当在六个月
于收购的资金应当从公司的税后利润 内转让或者注销；属于第（三）项情形中支出；所收购的股份应……
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