公告日期：2025-02-18

证券代码：831583 证券简称：未来宽带 主办券商：华英证券
上海未来宽带技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：上海市长宁区协和路 1158 号 4 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王相地
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数38,827,604 股，占公司有表决权股份总数的 35.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务总监潘建飞列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要和实际经营状况，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年报审计会计师事务所。
会计师事务所基本情况如下
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1999 年 1 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层

首席合伙人：姚庚春
上年度末合伙人数量：183 人
上年度末注册会计师人数：824 人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：359 人
最近一年收入总额（经审计）：110,263.59 万元
最近一年审计业务收入（经审计）：96,155.71 万元
最近一年证券业务收入（经审计）：41,152.94 万元
上年度上市公司审计客户家数：91 家
上年度挂牌公司审计客户家数：438 家
上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号 行业门类

72 租赁和商务服务业(L)

70 房地产业（K）

36 制造业（C）

31 制造业（C））

39 制造业（C）

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号 行业门类

F52 批发和零售业

I65 信息传输、软件和信息技术服务业

I64 信息传输、软件和信息技术服务业

I63 信息传输、软件和信息技术服务业

R87 文化、体育和娱乐业

上年度上市公司审计收费：10,133.00 万元
上年度挂牌公司审计收费：6,033.28 万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家
上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：12 家
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：8,849.05 万元
职业保险累计赔偿限额：11,600.00 万元
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
职业风险基金计提及职业保险金购买符合财政部关于《会计师事务所职业风 险基金管理办法》等文件的相关规定。
3.诚信记录
中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、
监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 0 次。

57 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管
理措施 25 次、……
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