公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-026

证券代码：831583 证券简称：未来宽带 主办券商：国联民生承销保荐
上海未来宽带技术股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市长宁区协和路 1158 号 4 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以邮件方式发出
5.会议主持人：王相地

6.会议列席人员：潘建飞

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会 议审议事项及召开程序合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事刘旭因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟购买苏州核数聚信息科技有限公司部分股权的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-026

公司根据战略发展规划和业务扩展的需求，拟购买苏州核数聚信息科技有 限公司部分股权，购买股权总价格拟不超过 4000 万元，具体以实际签订的协 议为准。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《上海未来宽带技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

上海未来宽带技术股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 21 日

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