公告日期：2025-12-10

证券代码：831583 证券简称：未来宽带 主办券商：国联民生承销保荐
上海未来宽带技术股份有限公司监事会制度

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则的制订经公司 2025 年 12 月 8 日召开的第四届监事会第七次会议审议
通过，尚需提交股东会审议批准。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海未来宽带技术股份有限公司

监事会制度暨监事会议事规则

（2025 年 12 月）

第一章 总 则

第一条 为了确保上海未来宽带技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会会议的正常秩序和议事效率，保证监事会依法行使职权，维护监事正常享有的监督权，履行正当义务，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海未来宽带技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，特制定本议事规则。

第二条 公司依法设立监事会，监事会是公司的监督机构，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第三条 监事会依据《公司法》《公司章程》以及有关法规的规定行使职权。公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何单位和个人不能干预、阻扰。

第二章 监事会的组成和职权

第四条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监
事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例
不低于 1/3。3 名监事中股东代表出任的监事 2 名，职工代表出任的监事 1 名。
监事会中的股东代表监事由股东会选举产生；职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第五条 监事会不设下属机构。董事会秘书或证券投资部可以协助监事会做好会议准备工作。

第六条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）对利润分配方案进行审核并发表审核意见；

（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

（十）根据法律、行政法规的规定应由监事会行使的其他职权。

第七条 监事会可以提议召开董事会临时会议，监事会自行召集的股东会，由监事会主席负责召集并主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由过半数监事共同推举一名监事主持。

第八条 监事会可指定一名监事为监事会会议记录员，也可根据需要临时指定人员进行记录。

第三章 监事会的召集和通知

第九条 监事会会议的召开：

（一）监事会会议应定期召开，监事会每 6 个月至少召开一次会议。根据实际情况可增加次数，具体由监事会主席根据监事会成员的建议而确定。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。

（二）监事会会议由监事会主席召集和主持，会议应在召开 3 日前以书面或公司章程规定的其他方式通知全体监事，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持。；

（三）监事会会议应由过半数监事出席方可举行。

第十条 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

(一)提议监事的姓名；

(二)提议理由或者提议所基于的客观事由；

(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(四)明确和具体的提案；

(五)提议监事的联系方式和提议日期等。

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