公告日期：2020-04-20

证券代码：831584 证券简称：雷博司 主办券商：招商证券
上海雷博司电气股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831584 雷博司 2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所叶家平、陆虹雨律师。（七）会议地点

公司视频会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》的议案

公司 2019 年度董事会的召开、审议情况及董事会职责履行等诸多事宜。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》的议案

公司 2019 年度监事会的召开、审议情况及监事会职责履行等诸多事宜。
（三）审议《2019 年度独立董事述职报告》的议案

详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海雷博司电气股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》（公告编号：2020-011）
（四）审议《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》的议案

公司 2019 年度经审计的营业收入为 31,685.94 万元，净利润为 2,355.00 万
元；2020 年度的财务预算为营业收入 32,000.00 万元，净利润 2,800.00 万元。
（五）审议《2019 年年度报告及摘要》的议案

详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海雷博司电气股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）以及《上海雷博司电气股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。
（六）审议《2019 年年度利润分配方案》的议案

结合公司 2019 年度经营业绩和今后的发展规划，公司拟定 2019 年度不进行
利润分配，亦不实施资本公积转增股本。
（七）审议《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案

详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海雷博司电气股份有限公司关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-010）
（八）审议《关于补充确认 2019 年度日常性关联交易》的议案

详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海雷博司电气股份有限公司关于补充确认 2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。
（九）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海雷博司电气股份有限公司关于预计 2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

（十）审议《关于公司向职工监事提供借款的偶发性……
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