公告日期：2020-06-17

公告编号：2020-026

证券代码：831584 证券简称：雷博司 主办券商：招商证券

上海雷博司电气股份有限公司

章

程

2020 年 6 月修订

（经 2020 年 6 月 15 日 2020 年第一次临时股东大会审议通过）

目 录

第一章 总 则 ...... 1

第二章 经营宗旨和范围 ...... 1

第三章 股 份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减与回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股 东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15

第五章 董事会 ...... 19

第一节 董 事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 21

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监事会 ...... 28

第一节 监 事 ...... 28

第二节 监事会 ...... 29

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30

第一节 财务会计制度 ...... 30

第二节 内部审计 ...... 31

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 31

第九章 通知与公告 ...... 32

第一节 通知 ...... 32

第二节 公告 ...... 32

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 32

第一节 合并、分立、增资和减资...... 32

第二节 解散和清算 ...... 33

第十一章 信息披露 ...... 35
第十二章 投资者关系管理 ...... 35
第十三章 修改章程 ...... 36

第十四章 附 则 ...... 36

第一章 总 则

第一条 为维护上海雷博司电气股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及其他相关规定,制订本章程。

第二条 公司系依据《公司法》成立的股份有限公司。经上海市工商行政管理
局（现更名为上海市市场监督管理局）核准，由原上海雷博司电器有限公司整体变更设立。公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：

中文全称：上海雷博司电气股份有限公司

英文名称：Shanghai Rox Electric Co.,Ltd.

第四条 公司住所：上海市嘉定区霜竹公路 4899 号

邮政编码：201807

第五条 公司注册资本为人民币 7,500 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷,应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向公司所在地法院起诉。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务总监。

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