公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-018

证券代码：831585 证券简称：鸿业科技 主办券商：天风证券
洛阳鸿业信息科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 27 日 上午 11 点

2. 会议召开地点：北京公司会议室—北京市西城区车公庄大街九号
院五栋大楼 C 座十五层。
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 08 月 12 日，书面通
知。
5. 会议主持人：魏光远
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2019-018

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司 2019 年上半年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面做了总结报告，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告， （公告号2019-019）根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2019 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2019年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2019 年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-018

三、 备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的《洛阳鸿业信息科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

洛阳鸿业信息科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 27 日

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