公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-037

证券代码：831586 证券简称：高奇电子 主办券商：华福证券
福建高奇电子科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以电话或邮件方式发出
5.会议主持人：董事长朱至诚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建高奇电子科技股份有限公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据业务需要，公司需向关联方福州烹兰科技有限公司采购触摸板组件、门控板组件、滤波板组件、控制板组件、线性电源芯片、接插件、IGBT、整流桥等，

公告编号：2019-037

交易金额（不含税）为人民币 132,182.47 元。详见公司于 2019 年 8 月 20 日在
全国中小企业股份转让系统官网上披露的《福建高奇电子科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-038）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陈岩任福州烹兰科技有限公司执行董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2019 年9 月 5 日召开福建高奇电子科技股份有限公司 2019年第三次
临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《福建高奇电子科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

福建高奇电子科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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