公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-038

证券代码：831586 证券简称：高奇电子 主办券商：华福证券
福建高奇电子科技股份有限公司偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据业务需要，公司需向关联方福州烹兰科技有限公司采购触摸板组
件、门控板组件、滤波板组件、控制板组件、线性电源芯片、接插件、
IGBT、整流桥等，交易金额（不含税）为人民币 132,182.47 元。
（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过

《关于偶发性关联交易的议案》，关联董事陈岩回避表决，其余四位非关联 董事进行投票，表决通过，表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议通过。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：福州烹兰科技有限公司

住所：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 E 区 4 号楼 3 层

注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 E 区 4 号楼 3 层

公告编号：2019-038

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑朴丰

实际控制人：无实际控制人

注册资本：3,000,000

主营业务：集成电路设计；家用厨房电器具制造；电子电路制造；其他未列明的电子设备制造；电气设备批发；其他电子产品零售；自动识别和标识系统开发及应用；云软件服务；其他未列明信息技术服务；其他未列明的机械设备租赁服务。
（二）关联关系

本公司持有福州烹兰科技有限公司 40%股份。本公司董事陈岩担任该公
司执行董事；本公司监事陈小牧担任该公司监事。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的上述关联交易系基于双方真实意思表示，其定价以市场价 格为原则，经双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利 益或中小股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

根据业务需要，公司需向关联方福州烹兰科技有限公司购买触摸板组件、 门控板组件、滤波板组件、控制板组件、线性电源芯片、接插件、IGBT、整流 桥等，交易不含税金额为人民币 132,182.47 元，具体内容如下：

1、购买商品、提供劳务业务关联交易

单位：人民币元

关联方 关联交易内容 金额（含税）

福州烹兰科技有限公司 触摸按键板 23WG14-T-F-TK 13,042.47

福州烹兰科技有限公司 控门控板 23WG13-TX-F-DP 21,676.20

福州烹兰科技有限公司 滤波板 OGB15-0751I V1.2A 10,695.44

福州烹兰科技有限公司 触摸按键板 23WG13-TX-F-TK 13,133.52

福州烹兰科技有限公司 控制面板 23WG13-TX-F-MB 37,492.00

公告编号：2019-038

福州烹兰科技有限公司 控制面板 23WG14-T-F-MB 34,445.25

福州烹兰科技有限公司 线性电源芯片 1,388.46

福州烹兰科技有限公司 接插件 256.33

福州烹兰科技有限公司 IGBT 42.90

福州烹兰科技有……
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