公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-039

证券代码：831586 证券简称：高奇电子 主办券商：华福证券
福建高奇电子科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2019年8月20日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 日上午 9：30。

预计会期 1 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-039

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《偶发性关联交易》议案

根据业务需要，公司需向关联方福州烹兰科技有限公司购买触摸板组件、门控板组件、滤波板组件、控制板组件、线性电源芯片、接插件、IGBT、整流桥等，交易金额（不含税）为人民币 132,182.47 元。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、 授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 2 日 08:30～12:00 13:30～17:00

（三）登记地点：公司会议室

公告编号：2019-039

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：卢飞 联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道
89 号软件园 E 区 13 栋 3 层邮编： 350001电话：0591-83375855 转 708
（二）会议费用：自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交
五、备查文件目录

《福建高奇电子科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

福建高奇电子科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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