公告日期：2019-12-10

公告编号：2019-047

证券代码：831586 证券简称：高奇电子 主办券商：华福证券
福建高奇电子科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 5 日以电话或邮件方式发出
5.会议主持人：董事长朱至诚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建高奇电子科技股份有限公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《签订<解除劳动关系协议书>的议案》
1.议案内容：

公司因生产经营发生严重困难，拟进行经济性裁员，经向工会和全体职工说明情况，听取工会及职工的意见后，拟裁减人员 24 名。公司与拟裁减人员将依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规

公告编号：2019-047

的规定，遵照平等自愿、诚实信用、协商一致的原则，签署《解除劳动关系协议书》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《经济性裁员员工补偿方案的议案》
1.议案内容：

公司因生产经营发生严重困难，拟进行经济性裁员，经向工会和全体职工说明情况，听取工会及职工的意见后，拟定裁减人员及员工补偿方案。双方经友好协商公司按经济补偿金总金额的 67.2%支付给被裁减人员，本次拟裁减的 24 名员工的原经济补偿金金额为人民币 2,416,749.46 元（含个人经济补偿金、未提前 30 天通知的代通知补偿金、其他补偿款等），按 67.2%折后经济补偿金金额为人民币 1,624,055.64 元。具体细则公司将与员工友好协商并向劳动行政部门报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《福建高奇电子科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
2、《解除劳动关系协议书》
3、《经济性裁员员工补偿方案》

福建高奇电子科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 10 日

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