公告日期：2020-01-03
公告编号：2020-003
证券代码：831586 证券简称：高奇电子 主办券商：华福证券
福建高奇电子科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的议案已于 2020 年 01 月 03 日经公司第二届董事会第十八次
会议审议通过。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 20 日上午 9：30-12:00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
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的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》
根据公司 2019 年度关联交易实际情况及公司 2020 年经营计划，公司对 2020
年度的日常性关联交易情况进行预计，关联交易主要内容为：公司向福州烹兰科技有限公司销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售，预计关联交易金额为人民币伍佰万元整，销售金额以实际发生为准。
（二）审议《关于公司经营地址变更的议案》
根据公司经营业务的需要，拟将公司经营地址由“福州市鼓楼区软件大道
89 号福州软件园 E 区 13#楼三层”变更为“福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软
件园 E 区 4 号楼四层”，同时修改公司章程相关条款。
（三）审议《关于修订公司章程的议案》
原公司章程 第一章 第四条公司住所：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州
软件园 E 区 13#楼三层
现修改为：第一章 第四条 公司住所：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软
件园 E 区 4 号楼四层
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。
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2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、 授权委托书及营业执照复印件办理登记。
（二）登记时间：2020 年 1 月 16 日 08:30～12:00 13:30～17:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：卢飞 联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道
89 号软件园 E 区 4 栋 4 层邮编： 350001 电话：0591-83375855 转 708
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《福建高奇电子科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
福建高奇电子科技股份有限公司
董事会
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