
公告日期:2020-01-03
公告编号:2020-001
证券代码:831586 证券简称:高奇电子 主办券商:华福证券
福建高奇电子科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 27 日以电话或邮件方方式
发出
5.会议主持人:董事长朱至诚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建高奇电子科技股份有限公司章程》等的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司 2019 年度关联交易实际情况及公司 2020 年经营计划,公司对 2020
年度的日常性关联交易情况进行预计,关联交易主要内容为:公司向福州烹兰科
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技有限公司销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售,预计关联交易金额为人民币伍佰万元整,销售金额以实际发生为准。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事陈岩任福州烹兰科技有限公司执行董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司经营地址变更的议案》
1.议案内容:
根据公司经营业务的需要,拟将公司经营地址由“福州市鼓楼区软件大道
89 号福州软件园 E 区 13#楼三层”变更为“福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软
件园 E 区 4 号楼四层”,同时修改公司章程相关条款。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:
原公司章程 第一章 第四条 公司住所:福州市鼓楼区软件大道 89 号福州
软件园 E 区 13 号楼三层
现修改为:第一章 第四条公司住所:福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软
件园 E 区 4 号楼四层
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
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(四)审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法 律法规、
规范性文件及公司章程的有关规定,现提议于 2020 年 01 月 20 日召开福建高
奇电子科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会, 审议上述议案,会议内容详见会议通知。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建高奇电子科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
福建高奇电子科技股份有限公司
董事会
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