公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-005

证券代码：831586 证券简称：高奇电子 主办券商：华福证券
福建高奇电子科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 10 日以电话或邮件方式发
出
5. 会议主持人：董事长朱至诚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建高奇电子科技股份有限公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于参股子公司股权转让的议案》
1.议案内容：

基于公司经营现状的考虑，经与上海略褚企业管理中心（有限合伙）及上海雅各来食品科技有限公司达成一致协议，拟将子公司上海雅各来食品科技有限公

公告编号：2020-005

司（以下简称“上海雅各来”）10%的股权转让给上海略褚企业管理中心（有限合伙），交易价格为人民币 365.00 万元，转让完成后，公司不再持有上海雅各来股权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建高奇电子科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议会议决议》

福建高奇电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 15 日

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