公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-011

证券代码：831586 证券简称：高奇电子 主办券商：华福证券
福建高奇电子科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以电话或邮件方式发出
5.会议主持人：董事长朱至诚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建高奇电子科技股份有限公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟对注册地址进行变更:原公司注册地址为：福州
市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 E 区 13#楼三层；拟变更地址为：福州市鼓
楼区软件大道 89 号福州软件园 E 区 4#楼四层。（具体以工商部门变更为准）。

公告编号：2020-011

同时，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号 2020-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法 律法规、
规范性文件及公司章程的有关规定，现提议于 2020 年 05 月 07 日召开福建高
奇电子科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，审议上述议案，会议内容详见会议通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建高奇电子科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

福建高奇电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日

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