公告日期：2018-04-11

公告编号：2018-012

证券代码：831586 证券简称：高奇电子 主办券商：华福证券

福建高奇电子科技股份有限公司

2017年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2018年4月10日经公司第二届董事

会第六次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月7日上午9：30

结束时间：2018年5月7日上午12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-012

本次股东大会的股权登记日为2018年4月30日，截至2018年

4月30日股份转让交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员和信息披露负责人

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于2017年度审计报告的议案》；

4、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于2017年度公司年度报告及摘要的议案》；

6、审议《关于2017年度利润分配的议案》；

7、审议《关于2018年度财务预算报告的议案》；

8、审议《关于公司聘请2018年度财务审计机构的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。2、法人股东由法人 公告编号：2018-012

代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二)登记时间: 2018年5月4日 08:30～12:00 13:30～17:00

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：沈榕育

联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号软件园E区13栋

3层

邮编： 350001

电话：0591-83375855转708

(二)会议费用：自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

1、《福建高奇电子科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》福建高奇电子科技股份有限公司

董事会

2018年4月11日

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