公告日期：2018-05-07

证券代码：831586 证券简称：高奇电子 主办券商：华福证券

福建高奇电子科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月7日

2.会议召开地点：福州软件园E区13#楼三层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱至诚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年4月11日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台刊登了本次股东大会的通知公告；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，

持有表决权的股份15,841,000股，占公司股份总数的82.56%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

2017年6月公司第一届董事会任期届满，2017年6月19日公司

董事会依据《公司法》、《公司章程》等有关条款规定顺利完成换届工作。任命朱至诚、李东星、陈岩、陈伟、赵婉英为公司第二届董事会董事，任命朱至诚先生为第二届董事会主席。以上任期自2017年6月19日至2020年6月18日，任职期限三年。

第一届、第二届董事会在任期内，都严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展，发挥了应有的作用。

2.议案表决结果：

同意股数15,841,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

2017年6月公司第一届监事会任期届满，2017年6月19日公司

监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关条款规定顺利完成换届工作。任命陈小牧、林存胜、蔡文杰为公司第二届监事会监。任命陈小牧先生为第二届监事会主席。以上任期自2017年6月19日至2020年6月18日，任职期限三年任期内。

第一届、第二届监事会本着切实维护公司整体利益、维护全体股东的合法权益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，及时了解公司的经营情况，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司的规范运作与健康发展。

2.议案表决结果：

同意股数15,841,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三)审议通过《关于2017年度审计报告的议案》

1.议案内容

福建高奇电子科技股份有限公司2017年度审计报告全文。

2.议案表决结果：

同意股数 15,841,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(四)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

1.……
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