公告日期：2019-05-08

福建高奇电子科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月7日

2.会议召开地点：福州软件园E区13#楼三层会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈岩先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数14,229,000股，占公司有表决权股份总数的77.7541%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会在任期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的

续稳定健康发展，发挥了应有的作用。

2.议案表决结果：

同意股数14,229,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会本着切实维护公司整体利益、维护全体股东的合法权益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，及时了解公司的经营情况，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司的规范运作与健康发展。

2.议案表决结果：

同意股数14,229,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于计提资产减值损失的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对截止到2018年12月31日的相关资产进行了减值测试。根据测算结果，2018年应计入当前损益的资产减值

873,623.58元。请参见2019年4月16日披露的《关于计提资产减值损失的公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数14,229,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于2018年度审计报告的议案》

1.议案内容：

《2018年度审计报告》、《福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于出具非标准意见涉及事项的专项说明》请参见2019年4月16日披露的公告（公告编号：2019-018）、《监事会关于2018年年报审计出具“带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见”的审核意见》请参见2019年4月16日披露的公告（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数14,229,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已完成2018年财务决算工作，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2018年12月31日的资产负债表、2018年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注审计，并出具

审计意见”审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数14,229,000股，……
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