公告日期：2018-09-28

公告编号：2018-019
证券代码：831586 证券简称：高奇电子 主办券商：华福证券
福建高奇电子科技股份有限公司

偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
2018年9月28日,本公司与晏海嘉德（北京）健康科技有限公司签订《借款合同之补充协议》（原协议情况为，于2016年10月7日签订《借款合同》、2017年12月7日签订《借款合同之补充协议》）。同日，本公司股东李东星、陈岩、江健源、福建康福生物科技有限公司、郑薇于福建省福州市为2018年9月28日本公司与晏海嘉德（北京）健康科技有限公司签订的《借款合同之补充协议》提供连带责任担保签订《担保函》。交易标的为因公司经营发展需要，公司向晏海嘉德（北京）健康科技有限公司贷款650万元,贷款年利率为8.00%，期限展期1年，至2019年10月7日，公司关联方李东星、陈岩、江健源、福建康福生物科技有限公司、郑薇继续为本次贷款提供连带责任保证。
（二）表决和审议情况
本议案已经公司第二届董事会第八次会议决议通过，同意1票、反对0票、弃权0票，关联董事朱至诚、陈岩、李东星、陈伟回避表决，此项交易尚须股东大会的批准，已提请2018年第二次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2018-019
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：晏海嘉德（北京）健康科技有限公司

住所：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼(金源时代商务中心2号楼)3单元C座9A1

注册地址：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼(金源时代商务中心2号楼)3单元C座9A1

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：朱至诚

实际控制人：无实际控制人

注册资本：4500.00万人民币

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；健康管理、健康咨询；医学研究与试验发展；企业管理；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划、设计等。

2.法人及其他经济组织

名称：福建康福生物科技有限公司

住所：福建省福州市仓山区盖山镇郭宅牛道2号

注册地址：福建省福州市仓山区盖山镇郭宅牛道2号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈伟

实际控制人：无实际控制人

注册资本：500.00万人民币

主营业务：生物科技研究、开发；医学研究和水产品及水产品的配合饲料的研发、销售等。

3.自然人

姓名：李东星

住所：福建省福州市鼓楼区华林路129号8-306

公告编号：2018-019
姓名：陈岩

住所：福建省福州市鼓楼区西江滨大道66号融侨锦江C区6座402

5.自然人

姓名：江健源

住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路186号502

6.自然人

姓名：郑薇

住所：福建省福州市鼓楼区鼓西路16号冶金厅宿舍1座508单元
（二）关联关系
本公司董事长朱至诚为晏海嘉德（北京）健康科技有限公司法定代表人。
李东星为公司董事、股东，其直接持有公司14.7268%股份。
陈岩为公司董事、股东，其直接持有公司15.1640%股份。
江健源为公司股东，其直接持有公司11.1475%股份。
福建康福生物科技有限公司为公司股东，其直接持有公司11.0929%股份。郑薇为公司股东，其直接持有公司8.1967%股份。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
上述借款担保由关联方无偿提供，不存在定价要求。
四、交易协议的主要内容
公司因经营发展需要向晏海嘉德（北京）健康科技有限公司650万元，贷款期限为壹年，借款年利率为8.00%。上述贷款为保证贷款，由李东星、陈岩、江健源、福建康福生物科技有限公司、郑薇提供连带责任保证。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（……
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