
公告日期:2021-07-29
公告编号:2021-016
证券代码:831587 证券简称:万事兴 主办券商:华福证券
江阴万事兴医疗器械股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 8 月 13 日上午 10 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2021-016
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831587 万事兴 2021 年 8 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程》
详见 2021 年 7 月 29 号刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)的《江阴万事兴医疗器械股份有限公司关于增加公司经营范围并修改公司章程的公告》(公告编号 2021-015)
上述议案不存在特别决议议案;
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的,应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。
出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。
自然人股东本人出席会议的,应出示本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理
公告编号:2021-016
登记手续。
(二)登记时间:2021 年 8 13 日上午 10 时
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:地址:江阴市澄杨路 1001 号 邮编: 214423 联系人: 邬
雪龙 电话:0510-81622111
(二)会议费用:自费
五、备查文件目录
《江阴万事兴医疗器械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
江阴万事兴医疗器械股份有限公司董事会
2021 年 7 月 29 日
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