公告日期：2026-04-08

公告编号：2026-012

证券代码：831587 证券简称：万事兴 主办券商：华福证券
江阴万事兴医疗器械股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 28 日以电话通讯方式发
出

5.会议主持人：李全兴先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-012

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等有关规定，公司
拟筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，公司于 2026 年 3 月 9 日向
全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交停牌申请，公司股票于 2026 年 3
月 10 日起停牌，原定于 2026 年 4 月 10 日前复牌。 公司股票停牌以来，公司及
有关各方积极推进资产重组相关工作，因重大资产重组的相关工作尚未全部完成，公司预计无法在原停牌期限届满前披露重大资产重组相关信息文件，公司拟
申请延期复牌，即拟申请将公司股票复牌日期延期至 2026 年 5 月 8 日。在此时
间之前，公司可根据重大资产重组进度申请复牌。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。c
三、备查文件

《江阴万事兴医疗器械股份有限公司第四届第十一次董事会会议决议》

江阴万事兴医疗器械股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 8 日
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