公告日期：2026-04-30

证券代码：831587 证券简称：万事兴 主办券商：华福证券
江阴万事兴医疗器械股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以电话通讯方式发
出

5.会议主持人：李全兴先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司出售资产暨进行重大资产重组的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条第（二）款规定，“购买的资产为非股权资产的，其资产总额以该资产的账面值和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以相关资产与负债账面值的差额和成交金额二者中的较高者为准；出售的资产为非股权资产的，其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资产与负债账面值的差额为准；该非股权资产不涉及负债的，不适用本办法第二条第三款第(二)项规定的资产净额标准；”

根据北京德皓国际会计师事务所 2026 年 4 月 24 日出具的德皓审字
[2026]00001665 号《江阴万事兴医疗器械股份有限公司审计报告及财务报表
（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止）》，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司总资产为 7,157.10 万元，净资产为 3,183.20 万元。

根据北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的德皓核字
[2026]00000701 号《专项审计报告》，截至 2025 年 11 月 30 日，本次交易标的
资产的账面价值为 4,690.81 万元。

根据《重组管理办法》相关规定，本次出售的标的资产的资产总额以标的资产的账面价值为准。

公司本次出售标的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 65.54%，构成重大资产重组。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于签署<附生效条件的资产转让协议>的议案》
1.议案内容：

公司拟向交易对方江阴市猛犸象投资建设有限公司出售其持有的标的资产位于江苏省江阴市澄杨路 1001 号的房屋建筑物、土地使用权及附属设备，交易价格为 13,910.31 万元。为本次交易之目的，公司拟与江阴市猛犸象投资建设有限公司签署《附生效条件的资产转让协议》。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
1.议案内容：

《重组管理办法》第四条规定：公众公司实施重大资产重组，应当就本次交易符合下列要求作出充分说明，并予以披露：

(一)重大资产重组所涉及的资产定价公允，不存在损害公众公司和股东合法权益的情形

根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的苏中资评报字（2026）第15006
号《资产评估报告》，经成本法评估，截至评估基准日 2025 年 11 月 30 日，标
的资产土地使用权、工业厂房及附属设备的评估值为 14,104.22 万元，评估增值9,413.41 万……
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