公告日期：2026-04-30

证券代码：831587 证券简称：万事兴 主办券商：华福证券
江阴万事兴医疗器械股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831587 万事兴 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司出售资产暨进行重大

1 √

资产重组的议案》

《关于签署<附生效条件的资产转

2 √

让协议>的议案》

《关于本次交易构成重大资产重

3 √

组的议案》

4 《关于批准<江阴万事兴医疗器械 √

股份有限公司出售资产重大资产

重组报告书>的议案》

《关于批准本次重大资产重组<资

5 √

产评估报告>的议案》

《关于批准本次重大资产重组<专

6 √

项审计报告>的议案》

《关于本次重大资产重组评估机

构独立性、评估假设前提合理性、

7 √

评估方法和评估目的相关性及评

估定价公允性的议案》

《关于本次重大资产重组涉及标

8 的资产定价合理性、公允性的议 √

案》

《关于提请股东会授权公司董事

9 会全权办理本次重大资产重组相 √

关事宜的议案》

详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.ne……
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