公告日期：2026-04-30

江阴万事兴医疗器械股份有限公司

重大资产重组报告书

独立财务顾问

华福证券股份有限公司

2026年4月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组报 告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 重大资产重组报告书中财务会计资料真实、完整。

本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重 组所提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 转公司”）对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公 司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负 责，由此交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

本部分所使用的简称与本报告书“释义”中所定义的简称具有相同含义。公司提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：

一、本次交易方案

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司出
售资产暨进行重大资产重组的议案》等议案。
本次交易具体方案如下： 公司拟向交易对方江阴市猛犸象建设投资有限公司出售其持有 的标的资产位于江苏省江阴市澄杨路 1001 号的房屋建筑物、土地使用权及附属设备，交 易价格为 139,103,100.00 元；

根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的苏中资评报字（2026）第 15006 号《资
产评估报告》，经成本法评估，截至评估基准日 2025 年 11 月 30 日，标的资产位于江苏省
江阴市澄杨路 1001 号的房屋建筑物、土地使用权及附属设备的评估值为 14,104.22 万元，
评估增值 9,413.41 万元，增值率 200.68%。
以上述资产评估结果为参考依据，经协商确定，标的资产的交易价格为 139,103,100.00 元。
（一）发行股份及支付现金购买资产情况
1． 交易对方和交易标的
位于江苏省江阴市澄杨路 1001 号的房屋建筑物、土地使用权及附属设备
2． 交易价格
-
3． 发行股份的价格和数量及支付现金金额

本次重组中，公司拟向江阴市猛犸象建设投资有限公司出售位于江苏省江阴市澄杨
路 1001 号的房屋建筑物、土地使用权及附属设备，交易作价为 139,103,100.00 元。其
中，股份对价为 0 元，发行价格为 0 元/股，发行数量为 0 股（限售 0 股），占发行后总
股本的 0%；现金对价为 0 元。

本次交易完成后，公司将持有-0%的股权。

具体情况如下：

-

序号 交易对方 转让前对-持 发行股份支付对价 现金支付 总支付对

姓名 股比例 发行股份 对价金额 对价（如 价（元）
（股） （元） 有）

（元）

江阴市猛

犸象建设 0% 0 0 0 0
投资有限

公司

合计 - - 0 0 0 0

具体情况如下：

-

交易对方 转让前对-持 发行股份支付对价 现金支付 总支付对
序号 姓名 股比例 发行股份 对价金额 对价 价（元）
（股） （元） （元）

江阴市猛

犸象建设 0% 0 0 0 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。