公告日期：2025-07-29

公告编号：2025-021

证券代码：831588 证券简称：山川秀美 主办券商：恒泰长财证券
山川秀美生态环境工程股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杜东晖

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司拟购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2025-021

台（www.neeq.com.cn）的《关于公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况

关联董事杜东晖、杜东红、苏仲敏回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2025 年第二次临时股东会，会议审议事项详见于公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山川秀美生态环境工程股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
山川秀美生态环境工程股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 29 日

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