公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-030

证券代码：831588 证券简称：山川秀美 主办券商：恒泰长财证券
山川秀美生态环境工程股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杜东晖

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2025-030

台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事杨汉东先生因个人原因，辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需补选新的董事。公司董事会拟提名温忠伟先生为公司董事候选人。新提名的董事，任期自 2025 年第三次临时股东会会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述提名人员不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2025 年第三次临时股东会，会议审议事项详见于公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-030

三、备查文件

《山川秀美生态环境工程股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
山川秀美生态环境工程股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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